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白银返佣网:外管局严查银行违规交易操作

2017/8/1 14:08:23 来源:挑佣网 阅读:1450
返佣网挑佣网讯息:
  之前好多小伙伴来问挑佣网,国家对于外汇这一块的法律法规和监管之类的问题,以及现在环境是否适合对外汇这一金融产品进行投资等等。
  现在挑佣网就告诉你!
  现阶段我国的经济发展日益平稳、并且与国际逐渐接轨,自人民币纳入SDR后,中国的资本市场也将与全球市场联系的愈发紧密,所以外汇投资是未来必不可少的一个重点。
  而且,国家监管力度逐渐加强,各项相关制度不断完善。
  从以前对个人和公司的非法行为进行处罚,这次上升到了对多家违规操作外汇业务的银行进行处置。再也不是拍苍蝇的小打小闹了!
  中国国家外汇管理局上周五表示,发现九家银行的地方分支机构在处理外汇交易时存在违规行为,总金额约达3.6亿美元。
  国家外汇管理局此前已对非金融公司和个人通过伪造交易和地下钱庄将资金转移到境外的作法进行了惩罚,但披露银行的不当行为尚属首次。
  兴业银行股份有限公司的一家地方分行未能对15笔、总价值1.62亿美元的外贸交易文件进行尽职审核。这些交易最终被证实为虚假交易,外汇管理局对该分行处以人民币90万元(合133,470美元)罚款。
  中国民生银行股份有限公司一家分支机构的逾12名雇员通过自己的年度购汇额度为该机构的一名高管及其朋友购买外汇。
  其他被处罚的银行包括宁波银行和中国农业银行的地方分支机构。
  这是2017年以来,外管局努力阻止资本外流、加强外汇市场监管、依法严厉查处各类外汇违法违规行为的举措之一。
  外汇局表示,外汇指定银行作为经营外汇业务的主渠道,应进一步牢固科学发展的理念,认真承担社会责任,严格遵守各项外汇管理政策。
  外汇局在继续改善金融服务,便利市场主体经营活动的同时,将加强对银行外汇业务的监管,不断提升外汇检查手段,提高效率,促进涉外经济金融的健康发展。
  挑佣网家热烈拥护国家政策,坚决抵制违法外汇交易,将合法、透明的外汇交易进行到底!
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